Руководитель службы/Отдела экономической/внутренней безопасности

Имя

Михаил

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Краснодар

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день / Гибкий график / Удаленная работа

Образование

Высшее

Опыт работы

29 лет 8 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Мужской

Возраст

61 год   (7 июня 1963)

Опыт работы

Период работы

февраль 2022 — сентябрь 2022   (8 месяцев)

Должность

Начальник Службы безопасности

Компания

ООО "ТЭК Крокус" (транспортные грузоперевозки)

Обязанности

Проверка кандидатов при приеме на работу в Общество.

Проверка потенциальных и действующих контрагентов, перевозчиков и экспедиторов на предмет выявления признаков мошенничества или иных преступных устремлений, направленных против интересов Общества.

Проверка транспортных средств и водителей.

Оценка обоснования выбора перевозчика (экспедитора) в рамках конкретной заявки в соответствии с действующими процедурами.

Координация процесса перевозки и взаимодействовать с заказчиком, грузоотправителем, грузополучателем, подрядчиками (или их представителями) при отправке и получении грузов.

Контроль за соблюдением сроков доставки грузов и времени нахождения транспортных средств в пунктах погрузки и выгрузки.

Координация перевозки, в случае непредвиденных ситуаций.

Регистрация перевозки в информационной системе Общества. Взаимодействие с правоохранительными органами, СБ партнеров и контрагентов.

Проведение служебных расследований.

Период работы

июнь 2020 — август 2021   (1 год 3 месяца)

Должность

Специалист по безопасности экспедирования Дирекции по безопасности

Компания

ООО "Лорус Эс Си Эм" (транспортные грузоперевозки)

Обязанности

Проверка кандидатов при приеме на работу в Общество.

Проверка потенциальных и действующих контрагентов, перевозчиков и экспедиторов на предмет выявления признаков мошенничества или иных преступных устремлений, направленных против интересов Общества.

Проверка транспортных средств и водителей.

Оценка обоснования выбора перевозчика (экспедитора) в рамках конкретной заявки в соответствии с действующими процедурами.

Координация процесса перевозки и взаимодействовать с заказчиком, грузоотправителем, грузополучателем, подрядчиками (или их представителями) при отправке и получении грузов.

Мониторинг перемещение груза, находящегося в пути.

Контроль за соблюдением сроков доставки грузов и времени нахождения транспортных средств в пунктах погрузки и выгрузки.

Координация перевозки, в случае непредвиденных ситуаций.

Регистрация перевозки в информационной системе Общества. Взаимодействие с СБ партнеров и контрагентов.

Период работы

декабрь 2018 — апрель 2020   (1 год 5 месяцев)

Должность

Начальник Службы экономической безопасности

Компания

ПО X-mara (изготовление мебели по индивидуальным заказам) ИП Зайцев А.А.

Обязанности

Проверка кандидатов на работу.

Выявление и предотвращение внутренних хищений, злоупотреблений, минимизация финансовых потерь.

Проведение служебных расследований по фактам нарушений на предприятии, с целью выявления преступных схем хищений материальных средств и лиц, их совершивших.

Бизнес-разведка в отношении контрагентов, их представителей и коммерческих связей, согласование контрактов (договоров) при их заключении, выявление рисков экономического характера, выработка мер по их предупреждению и пресечению.

Проверка контрагентов, поставщиков, согласование договоров, спецификаций (дополнительных соглашений) к договорам.

Осуществление контроля видеонаблюдения на объектах предприятия.

Организация кадровой работы, контроль по обеспечению режима соблюдения коммерческой тайны сотрудниками предприятия, пресечение возможных каналов утечки конфиденциальной информации, сохранности документации, содержащей коммерческую тайну предприятия и персональных данных сотрудников.

Разработка, внедрение нормативных документов предприятия, касающихся вопросов безопасности, защиты коммерческой тайны.

Контроль за обоснованности перечисления денежных средств по банковскому счету, финансовыми операциями предприятия.

Контроль начисления заработной платы сотрудникам предприятия, списанием материалов, ГСМ, оплаты ремонта автотранспорта и др. материальных ценностей, результатов инвентаризаций. Проведение расчета стоимости работы сотрудников.

Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, СЭБ Банков и бизнес-структур.

Период работы

февраль 2014 — май 2014   (4 месяца)

Должность

Заместитель генерального директора

Компания

ООО "ЧОП "ГРАНТ-К" (охранные и иные услуги бизнесу)

Обязанности

Организация и руководство охранной деятельностью Общества.

Руководство службой охраны (штат более 100 охранников).

Организация и проведение встреч с потенциальными заказчиками услуг, подготовка и подписание договор на оказание охранных услуг.

Обеспечение экономической безопасности Общества.

Проведение проверок кандидатов на работу в Общество и контрагентов.

Проведение мероприятий по выявлению и пресечению внешних и внутренних угроз безопасности Обществу и факторов, препятствующих его нормальному функционированию и развитию.

Взаимодействие с Заказчиками услуг.

Разработка документов и организация профессиональной подготовки охранников.

Организация и проведение проверок несения службы сотрудниками охраны на объектах.

Проведение комиссионных обследований охраняемых (не реже 2-х раз в году - весной и осенью) и принимаемых под охрану объектов.

Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

Проведение занятий с инспекторами охраны, старшими объектов и старшими охранниками.

Проведение расследования фактов грубого нарушения трудовой дисциплины сотрудниками охраны и чрезвычайных происшествий при несении дежурства.

Период работы

январь 2013 — апрель 2013   (4 месяца)

Должность

Специалист Службы Экономической Безопасности Регионального представительства (г. Краснодар)

Компания

ООО "Домашние деньги" (микрофинансирование)

Обязанности

- проведение проверок кандидатов на работу в компанию;

-контроль за бизнес-менеджерами и персональными менеджерами при выдаче займов и дальнейшей работе с клиентами компании, проведение проверочных мероприятий:

-выявление и противодействие мошенническим группам:

- выявление мошенников из числа заемщиков;

-выявление причин и условий возникновения дефолтности у специалистов:

- проверка заемщиков, вызывающих подозрение:

- проведение служебных проверок;

- возврат просроченной задолженности и основного долга;

- совместно с бизнес-менеджерами и персональными менеджерами осуществление мер к возврату просроченной задолженности, по займам, клиентам, злостно уклоняющимися от его погашения со сроком 2+, 3+ и Soft;.

-взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, подготовка и направление заявлений в ОВД по фактам выявленных мошеннических действий, со стороны заемщиков и сотрудников компании, сопровождение уголовных дел, взаимодействие с УФССП.

Период работы

февраль 2012 — июль 2012   (6 месяцев)

Должность

Старший инспектор Отдела Безопасности по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Компания

ООО "УК "RBE group".Организация и осуществление питания военнослужащих МО РФ.

Обязанности

- проведение проверок кандидатов, оформляемых на работу в компании холдинга;

-осуществление контроля за исполнением действующих регламентов (регламента представления актов выполненных работ) сотрудниками компаний холдинга, ведущими финансово-экономическую, производственную и иную деятельность, с целью выявления и предотвращения внутренних хищений, злоупотреблений полномочиями, а также минимизации финансовых потерь, понесенных в результате их противоправных действий:

- проведение служебных расследований по фактам нарушений, установленных в ходе проверок организационно-контрольным управлением "ФБЦ" на объектах питания, банно-прачечных услуг, распределительных центров (РЦ) с целью выявления преступных схем хищений материальных средств и лиц, их совершивших, наличия в компаниях холдинга "мертвых душ";

- сбор, обобщение сведений о контрагентах, их представителях, посредниках и коммерческих связях, согласование контрактов при их заключении, выявление рисков экономического характера:

-получение информации о стоимости поставляемой продукции и оказанных услугах. Установление причин заключения сделок по завышенным ценам, согласование спецификаций (дополнительных соглашений) к договорам:

- проведение служебных проверок по всем фактам выявленных нарушений и злоупотреблений;

- сбор и анализ сведений о действиях конкурентов и других организаций, направленных в ущерб интересам компаний холдинга, выработка мер по их предупреждению и пресечению:

- проведение мероприятий по возврату контрагентами дебиторской задолженности компаниям холдинга:

- осуществление контроля соблюдения установленного режима функционирования и охраны распределительных центров (РЦ), офисов компаний и иных региональных объектов "RBE Group", в т.ч. с использованием технических устройств;

- подготовка и направление заявлений в правоохранительные органы заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам нанесения финансово-экономического ущерба компаниям холдинга и сопровождение их расследования;

- организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами военной прокуратуры и контрразведки, ОАО "Военторг" структурами МО, ФСБ РФ, СЭС и другими проверяющим службами;

- участие в лицензировании компаний холдинга и их руководителей для работы по гос. контрактам с ОАО "Военторг" МО РФ;

-организация работы и контроль по обеспечению режима секретности на объектах компаний;

- выявление и пресечение возможных каналов утечки конфиденциальной информации, учет и анализ нарушений режима безопасности, выработка мер по их устранению, обеспечение сохранности документации, содержащей коммерческую тайну компаний холдинга;

- организация мероприятий в получении допуска сотрудникам компаний холдинга на объекты оказания услуг, а также проверяющим лицам, действующим в их интересах;

- организация мероприятий по оформлению пропуска транспортных средств, осуществляющих доставку продовольствия на территорию воинской части и не имеющего предварительного согласования с командованием и сотрудниками ОВКР в/ч МО РФ;

- участие в разработке нормативных документов компаний холдинга, касающихся вопросов обеспечения безопасности и защиты коммерческой тайны.

Период работы

декабрь 2011 — февраль 2012   (3 месяца)

Должность

Главный специалист Отдела Экономической Безопасности Краснодарского филиала

Компания

ОАО "НОМОС - БАНК"

Обязанности

- проведение проверок кандидатов на работу в Банк;

- проведение мероприятий по выявлению и пресечению внешних и внутренних угроз безопасности филиалу Банка и факторов, препятствующих его нормальному функционированию и развитию;

-выявление и противодействие мошенническим группам:

- выявление мошенников из числа заемщиков на ранней стадии;

-выявление причин и условий возникновения дефолтности у специалистов:

-контроль за специалистами, проведение проверочных мероприятий:

- проведение служебных проверок;

-проверка партнеров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Осуществление выезда с целью проверки к партерам:

- подготовка заключений по заемщикам/партнерам:

- совместно с бизнес - подразделениями осуществлял меры к возврату просроченной задолженности, по кредитам, клиентами, злостно уклоняющимися от ее погашения;

-взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, подготовка и направление заявлений в ОВД по фактам выявленных мошеннических действий, со стороны клиентов Банка, сопровождение уголовных дел;

-в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ осуществлял проверку сведений по физическим и юридическим лицам на предмет причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

-контроль за обеспечением технической и физической охраны филиала Банка, взаимодействие с охранным предприятием по вопросам обеспечения безопасности.

Период работы

октябрь 2010 — декабрь 2011   (1 год 3 месяца)

Должность

Ведущий специалист Отдела Безопасности ОО "Краснодар" Ростовского филиала

Компания

ОАО "МДМ Банк"

Обязанности

- проведение проверок кандидатов на работу в Банк;

- проведение мероприятий по выявлению и пресечению внешних и внутренних угроз безопасности филиалу Банка и факторов, препятствующих его нормальному функционированию и развитию;

- проведение служебных проверок;

-обучение специалистов по продажам курсу "Противодействие мошенническим действиям со стороны заемщиков. Работа с документами, удостоверяющими личность":

-контроль за специалистами при осуществлении продаж, проведение проверочных мероприятий:

-выявление и противодействие мошенническим группам:

- выявление мошенников из числа заемщиков на ранней стадии;

-выявление причин и условий возникновения дефолтности у специалистов:

- проверка заемщиков, вызывающих подозрение:

-проверка партнеров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Осуществление выезда с целью проверки к партерам:

- подготовка заключений по заемщикам/партнерам:

-взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, подготовка и направление заявлений в ОВД по фактам выявленных мошеннических действий, со стороны клиентов Банка, сопровождение уголовных дел;

-контроль за обеспечением технической и физической охраны филиала Банка, взаимодействие с охранным предприятием по вопросам обеспечения безопасности.

Период работы

май 2010 — октябрь 2010   (6 месяцев)

Должность

Начальник Группы экономической безопасности Краснодарского операционного офиса (г. Краснодар)

Компания

КБ "ГЕНБАНК"

Обязанности

-открытие операционного офиса (ОО) с нуля - организация и установка системы охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения в кассовом узле;

- оказание помощи Управляющему ОО в комплектовании штата офиса (10 сотрудников), проведение проверок кандидатов на работу в Банк;

- проведение мероприятий по выявлению и пресечению внешних и внутренних угроз безопасности ОО и факторов, препятствующих его нормальному функционированию и развитию;

-обучение кредитных специалистов курсу "Противодействие мошенническим действиям со стороны заемщиков. Работа с документами, удостоверяющими личность":

-своевременное получение, обобщение и анализ упреждающей информации в интересах проведения кредитной политики ОО выявление некредитоспособных или ненадежных заемщиков, поручителей, залогодателей и т.п.:

-выявление и противодействие мошенническим группам:

- осуществление выезда с целью проверки залогового имущества:

- подготовка заключений по заемщикам и залогу:

-в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ осуществлял проверку сведений по физическим и юридическим лицам на предмет причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

-взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, налоговыми органами, Службами безопасности банков и бизнес-структур.

Период работы

июль 2006 — март 2010   (3 года 9 месяцев)

Должность

Сотрудник Службы экономической безопасности, Сотрудник Регионального отдела по взысканию долгов филиала "Краснодарский"

Компания

ОАО "АЛЬФА - БАНК"

Обязанности

- установление контакта с заемщиками банка со сроком 90+;

- возврат просроченной задолженности и основного долга;

-установление фактов мошенничества со стороны заемщиков, направление материалов в суд и ОВД, представление интересов Банка в ОВД и суде по доверенности;

- сопровождение уголовных, гражданских, административных дел;

- представление интересов Банка в подразделениях ФССП по судебным искам к должникам:

-в соответствии с требованиями Федерального Закона № 115-ФЗ осуществлял проверку сведений по физическим и юридическим лицам на предмет причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- розыск ответчиков Банка, принадлежащего им имущества, денежных средств, автотранспорта и т.д. (при необходимости совместно с правоохранительными органами).

-проведение проверок кандидатов на работу в Банк;

- проведение служебных проверок;

-обучение специалистов по продажам курсу "Противодействие мошенническим действиям со стороны заемщиков. Работа с документами, удостоверяющими личность":

-контроль за специалистами при осуществлении продаж, проведение проверочных мероприятий:

-выявление и противодействие мошенническим группам:

- выявление мошенников из числа заемщиков на ранней стадии "collection investigаtion";

-выявление причин и условий возникновения дефолтности у специалистов на торговых точках:

- проверка заемщиков, вызывающих подозрение:

-проверка партнеров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по людной и безлюдной технологии. Осуществление выезда с целью проверки к партерам:

- подготовка заключений по партнерам:

-организация работы группы взыскания просроченной задолженности "Soft collection" при сроке просрочки 1-60 дней:

-взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов. Подготовка и направление заявлений в ОВД по фактам выявленных мошеннических действий, со стороны клиентов Банка, сопровождение уголовных дел.

Период работы

ноябрь 1986 — июль 2006   (19 лет 9 месяцев)

Должность

Зам.начальника иммиграционной инспекции, зам.начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Компания

ГУВД Краснодарского края

Обязанности

Непосредственно участвовал в создании нового подразделения (положение, структура, штатное расписание, должностные инструкции, подбор и расстановка кадров, разработка и утверждения табеля положенности);

- контролировал обеспечение на 100 % комплектование личным составом подразделений края; разработал и усовершенствовал работу подчиненных подразделений края;

- провел оснащение на 100 % аппарата и подчиненных подразделений края служебными помещениями, служебным автотранспортом, оргтехникой и средствами связи;

- разработал и внедрил новую методику применения нормативной базы по правовому положению иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Краснодарского края;

- создал и внедрил в практическую деятельность методические рекомендации по организации эффективной работы ОВД по пресечению нелегальной миграции на территории края, организации и обеспечению более упрощенного получения иностранными гражданами разрешений на работу;

- разработал и внедрил в практическую деятельность методические рекомендации по организации эффективной работы ОВД по административной практике в сфере пресечения нелегальной миграции на территории Краснодарского края;

- координировал исполнение сметы, строительство и ремонт трех приемников-распределителей для содержания административно задержанных иностранных граждан (г. Краснодар, г. Армавир, г. Сочи) на сумму более 10 млн. рублей

Контролировал результаты оперативно - служебной деятельности всех подразделений Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной милиции ГУВД Краснодарского края;- участвовал в подготовке, утверждении и реализации краевой целевой программы "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2001-2003 годы" (Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края № 1107 - П от 29.06.2001 г.);- в течение 2000 - 2003 г. г. являлся членом краевой комиссии по лицензированию объектов аптечной сети;- в течение 2001 - 2003 г.г. являлся членом краевой межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;- провел оснащение на 100 % аппарата и подчиненных подразделений края, служебным автотранспортом, спецтехникой, оргтехникой и средствами связи за счет средств краевого бюджета на сумму 15 млн. руб.;- организовал и провел ежегодный краевой конкурс "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной милиции ГУВД Краснодарского края;- организовал и провел праздничные мероприятия в честь 10-летия создания Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной милиции ГУВД Краснодарского края, лично подготовлен к печати и издан тиражом 1.000 экз. юбилейный буклет, рассказывающий об истории создания и работе подразделения;- создал Совет ветеранов Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД края;

Образование

Образование

Высшее

Окончание

1997 год

Учебное заведение

Краснодарский юридический институт МВД России

Специальность

Юриспруденция, юрист

Образование

Высшее

Окончание

1985 год

Учебное заведение

Кубанский государственный университет

Специальность

Филолог, преподаватель русского языка и литературы

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Готов к командировкам

Курсы и тренинги

1986 -1987 г.г. Харьковские высшие курсы МВД СССР (г. Харьков)

юриспруденция, Оперуполномоченный БХСС

Навыки и умения

Знание и опыт работы системы правоохранительных органов, органов государственной, законодательной и исполнительной власти, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения

Опыт контролирования непосредственно подчиненных подразделений, курирования объектов здравоохранения, торговли, общественного питания, бюджетных организаций

Знание и практический опыт управления коллективом

Знание и практический опыт ведения финансово-хозяйственной деятельности

Знание и опыт работы в банковской сфере

Практический опыт планирования, аналитической работы, организации и контроля выполнения поставленных задач

Практический опыт работы с документами различного уровня

Юридическая грамотность

Умение и способность принимать ответственные решения

Разумная инициативность, умение правильно воспринимать критику

Настойчивость и целеустремленность

Коммуникабельность

Профессиональное владение русским языком

Вождение автомобиля (стаж - 27 лет), имею личный автомобиль.

Рекомендации:

Директор Южной дирекции по взысканию задолженности ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Аверьянов Владимир Викторович, моб. 8-951-539-06-45.

Начальник ОЭБ Филиала КБ "ГЕНБАНК" (ООО) в г. Ростов-на-Дону

Калимуллин Ринат Фаридович, моб. 8-928-631-67-80.

Руководитель СБ по Южному округу ООО "УК "RBE group"

Акинин Виктор Викторович, моб. тел. 8-928-324-10-65.

Генеральный директор ООО "ЧОП "ГРАНТ-К"

Шумейко Василий Павлович, моб. тел. 8-918-102-42-92, 8-988-674-53-43

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Александрович,

моб. тел. 8-961-856-19-75

Заместитель Начальника ОСБ ООО "Лорус Эс Си Эм"

Якушин Валерий Маратович, моб. 8-903-623-75-67

Учредитель и Директор ООО "ТЭК Крокус" Шейко Ольга Васильевна,

моб. тел. 8-988-322-76-67.

Портфолио